证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2010-013

    营口港务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知

    于2010 年4 月15 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2010 年

    4 月26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12 人，实表决董事12 人，符合《公

    司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议表决并一致通过如下决议：

    一、2010 年第一季度报告

    2010 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于公司与国投交通公司合作的议案

    根据发展需要，公司拟与国投交通公司合作，组建营口新港石化码头有限公司。

    公司拟以一港池11#-15#码头及相关资产出资，以2009 年12 月31 日为评估基准日，

    根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和［2010］评字第01003 号和中天和

    ［2010］评字第01004 号资产评估报告，上述资产的评估总值为253,560.65 万元，

    负债为27,000 万元，净资产为226,560.65 万元；国投交通公司以现金27,434.90

    万元出资；双方合资设立营口新港石化码头有限公司，依照出资比例，股份公司占

    股89.20%，国投公司占股10.80%。

    该合资公司主要经营油品及液体化工品的储存、装卸。

    关于上述合作事宜，拟提交股东大会授权董事会负责执行及全权处理上述合

    作。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。该议案需提交股东大会审议。

    三、关于公司47#商品汽车滚装码头改造的议案

    为保证东北粮食外运的需求，提高营口港可持续发展能力，做好鲅鱼圈港区内2

    部作业区域的功能调整，使散粮运输大部分集中在专用泊位，同时提高粮食装卸效

    率，避免粮食污染，保障粮食运输质量，缓解全港通用泊位不足的现状，公司拟对

    鲅鱼圈港区47#商品汽车滚装码头进行码头及装卸工艺改造，形成一个5 万吨级粮食

    出口专用泊位，年设计通过能力为500 万吨，同时码头后方设置仓容为3000 吨的筒

    仓136 个，总容量为40 万吨。

    预计工程总投资约11 亿元，总投资收益率约为7.46%。本项目具有财务盈利能

    力和清偿能力，项目的经济效益十分明显，抗风险能力较强。该泊位改造为粮食专

    业码头后，鲅鱼圈港区的商品汽车运输，将根据来港船型调整到其他泊位，能够满

    足商品汽车运输的要求。

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。该议案需提交股东大会审议。

    四、关于调整公司机构设置的议案

    根据公司发展需要，为进一步加强管理，公司拟调整机构设置，新的公司组织

    结构图如下：3

    五、关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司召开2010 年第一次临时股东大会的有关事项如下所述：

    （一）会议时间及期限：2010 年5 月14 日上午9:00－10:30

    （二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室

    （三）会议将审议如下事项：

    1、关于公司与国投交通公司组建合资公司的议案；

    监事会

    总经理

    董事会秘书处

    副总经理

    第

    三

    分

    公

    司

    机

    电

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    备

    部

    集

    装

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    部

    综

    合

    部

    副总经理 副总经理

    人

    力

    资

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    发

    展

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    公

    司

    营口中储粮储运有限公

    司

    (48.3%)

    第

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    司

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    公

    司

    鞍钢国贸营口港务有限

    公司

    (40%)

    营口集装箱码头有限公

    司

    (50%)

    营口新世纪集装箱码头

    有限公司

    (60%)

    营口新港矿石码头有限

    公司

    (88.08%)

    第

    ..

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    公

    司

    第

    五

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    公

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    业

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    部

    股东大会

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    ..

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    公

    司4

    2、关于公司47 #商品汽车滚装码头改造的议案。

    （四）出席会议股东资格

    2010 年5 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

    公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代

    理人不必是本公司股东。

    委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其

    它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持

    有授权委托书原件。

    （五）列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。

    （六）出席会议登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间

    内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理

    人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、

    营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身

    份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽

    宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳

    为准，但公司于5 月13 日前收到的方视为办理了登记手续。

    2、登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8 号820 室

    3、登记时间：2010 年5 月13 日上午9:00－下午5:00

    （七）其他事项：

    1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

    2、联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8 号820 室营口港务股份有限

    公司证券部

    3、邮编：115007

    4、联系人：杨会君、李丽、赵建军

    5、联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    附件：授权委托书

    本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持5

    有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司2010

    年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其

    自己的判断代为行使表决权。

    特此授权！

    委托人（签章）：

    委托人身份证号码：【】

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：【】

    2010 年5 月【】日

    营口港务股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年四月二十六日