营口港务股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会

    会 议 资 料

    二○一○年五月十四日营口港务股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

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    营口港务股份有限公司2010 年第一次临时股东大会

    议 程 安 排

    会议时间：2010 年5 月14 日上午9:00

    会议地点：营口市鲅鱼圈区钱塘江路8 号营口港务股份有限公司会议室

    主持人：董事长高宝玉

    会议将审议如下事项：

    1、关于公司与国投交通公司组建合资公司的议案；

    2、关于公司47 #商品汽车滚装码头改造的议案。

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    议 案之一

    关于公司与国投交通公司合作的议案

    各位股东及股东代表：

    根据发展需要，公司拟与国投交通公司合作，组建营口新港石化码头有限

    公司。公司拟以一港池11#-15#码头及相关资产出资，以2009 年12 月31 日为评

    估基准日，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和［2010］评字第01003

    号和中天和［2010］评字第01004 号资产评估报告，上述资产的评估总值为

    253,560.65 万元，负债为27,000 万元，净资产为226,560.65 万元；国投交通

    公司以现金27,434.90 万元出资；双方合资设立营口新港石化码头有限公司，依

    照出资比例，股份公司占股89.20%，国投公司占股10.80%。

    该合资公司主要经营油品及液体化工品的储存、装卸。

    关于上述合作事宜，拟提交股东大会授权董事会负责执行及全权处理上述

    合作。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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    2010 年5 月14 日营口港务股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

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    议案之二

    关于公司47#商品汽车滚装码头改造的议案

    各位股东及股东代表：

    为保证东北粮食外运的需求，提高营口港可持续发展能力，做好鲅鱼圈港

    区内部作业区域的功能调整，使散粮运输大部分集中在专用泊位，同时提高粮食

    装卸效率，避免粮食污染，保障粮食运输质量，缓解全港通用泊位不足的现状，

    公司拟对鲅鱼圈港区47#商品汽车滚装码头进行码头及装卸工艺改造，形成一个

    5 万吨级粮食出口专用泊位，年设计通过能力为500 万吨，同时码头后方设置仓

    容为3000 吨的筒仓136 个，总容量为40 万吨。

    预计工程总投资约11 亿元，总投资收益率约为7.46%。本项目具有财务盈

    利能力和清偿能力，项目的经济效益十分明显，抗风险能力较强。该泊位改造为

    粮食专业码头后，鲅鱼圈港区的商品汽车运输，将根据来港船型调整到其他泊位，

    能够满足商品汽车运输的要求。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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    董 事 会

    2010 年5 月14 日