证券简称：营口港               证券代码：600317                编号 临 2011—011



 营口港务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    营口港务股份有限公司第四届监事会第五次会议的通知于 2011 年 3 月 15
日以书面送达的方式发出，会议于 2010 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司二楼会议
室以现场方式召开，全体监事共 3 名亲自出席了会议，分别为毛玉兰、刘永顺和
崔贝强。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如
下决议：


    一、2010 年度监事会工作报告

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、关于 2010 年年度报告审核意见的议案
    监事会认为：
    1、公司 2010 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、关于公司 2010 年度利润分配的预案
    监事会认为 2010 年度利润分配预案：根据公司目前经营发展的需要，考虑
到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年
度不进行分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。同意将该
预案提交公司 2010 年度股东大会进行审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于修改监事会议事规则的议案

    为符合上海证券交易所的有关规定，本公司拟修改及增加监事会议事规则部
分条款。（具体内容详见《营口港务股份有限公司监事会议事规则》修订版）
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    五、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   营口港务股份有限公司
                                                       监    事    会
                                                      2011 年 3 月 26 日




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