证券代码：600317              证券简称：营口港                临 2011－014

            营口港务股份有限公司重大资产重组进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、重大资产重组进展情况
    2011 年 3 月 26 日，营口港务股份有限公司召开了公司第四届董事会第五次
会议，审议通过了《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
（以下简称《预案》），公司拟向公司控股股东营口港务集团有限公司发行股份，
购买其在鲅鱼圈港区已经建成并在近期可完成竣工验收的 54#-60#泊位资产和业
务。相关公告已于 2011 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站上。
    目前本公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构对涉
及重组事项资产的相关审计、评估工作已基本完成，相关评估结果正在申请相关
国有资产监督管理部门核准。公司将根据工作进度予以披露有关进展情况。


    二、特别提示
    1、本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：公
司再次召开董事会批准本次交易；辽宁省国资委批准本次交易；公司股东大会批
准本次交易；中国证监会核准本次交易并豁免营口港务集团有限公司要约收购义
务。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在
不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次交易无法实施，相关程序
将停止执行。
    2、截止本公告发出之日，不存在可能导致本次董事会或者本次重大资产重
组的交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做
出实质性变更的相关事项。
    本公司将按规定及时公告本次重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关
注本公司发出的公告，并注意投资风险。
    特此公告！
                                                       营口港务股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         二〇一一年五月十日