股票简称：营口港                 股票代码：600317              编号：临 2012-007




        营口港务股份有限公司二○一一年度股东大会
                            决     议 公       告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：

       本次股东大会无修改提案的情况；

       本次股东大会无新提案提交表决；

       本次股东大会无否决提案的情况。

    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2012 年 2 月 24 日上午 9：00。
    3、现场会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号营口港务股份有
限公司会议室。
    （二）召开方式：采取现场投票方式。
    （三）会议召集人：公司董事会。
    （四）会议主持人：董事长高宝玉先生。
    （五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会股东及授权代表共计 3 人，代表股份 656,185,210 股，占
公司有表决权股份总数的 59.79%。
    公司 7 名董事、全体监事和高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师
事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。




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    三、提案的审议和表决情况
    本次会议以现场计名投票表决方式逐项审议了如下议案：
    1. 2011 年度董事会工作报告

    表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    2. 2011 年度监事会工作报告

    表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    3．2011 年度利润分配预案

    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司 2011 年度实现归
属于母公司所有者的净利润 233,266,195.01 元，按照本公司章程的规定，提取
法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币 74,780,118.28 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 结 余
589,263,295.10 元，本年度可分配利润为 747,749,371.83 元。
    2011 年 度 拟 采 用 现 金 方 式 按 每 10 股 派 0.5 元 向 公 司 全 体 股 东 派 现
54,878,581.30 元（含税），剩余部分 692,870,791.83.53 元作为未分配利润，
结转下年。
    表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    4.关于 2011 年度报告及其摘要的议案

    表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    2011     年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    5．2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算方案
    表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    6．关于聘请 2012 年度审计机构的议案

    公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为本公司 2012 年
度审计机构。
    表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决

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股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。。
       7. 关于修改关联交易定价的议案

       在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。
       表决情况：有效表决票 1,482,406 股；同意 1,482,406 股，占有效表决股份
的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
       8．关于 2012 年公司租赁营口港务集团有限公司 57#-60#泊位的议案

       在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。
       表决情况：有效表决票 1,482,406 股；同意 1,482,406 股，占有效表决股份
的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

       关联交易公告详见 2012 年 1 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       9. 关于修改公司章程的议案
       表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

       修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       10. 关于修改股东大会议事规则的议案
       表决情况：有效表决票 656,185,210 股；同意 656,185,210 股，占有效表决
股份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

       修 改 后 的 股 东 大 会 议 事 规 则 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。


       四、律师见证情况
       本公司法律顾问——北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书，结论意见如下：
       本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有
效。


       四、备查文件
       （一）营口港务股份有限公司 2011 年度股东大会表决结果；

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（二）北京市中伦律师事务所关于 2011 年度股东大会的法律意见书。


特此公告




                                             营口港务股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2012 年 2 月 24 日




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