股票简称：营口港                 股票代码：600317              编号：临 2012-021




  营口港务股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会
                            决     议       公   告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：

       本次股东大会无修改提案的情况；

       本次股东大会无新提案提交表决；

       本次股东大会无否决提案的情况。

    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2012 年 11 月 16 日上午 9：00。
    2、现场会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号营口港务股份有
限公司会议室。
    （二）召开方式：采取现场投票方式。
    （三）会议召集人：公司董事会。
    （四）会议主持人：董事长高宝玉先生。
    （五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会股东及授权代表共计 2 人，代表股份 1,716,123,079 股，
占公司有表决权股份总数的 79.54%。
    公司 5 名董事、全体监事和高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师
事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。


    三、提案的审议和表决情况
                                        1
    本次会议以现场计名投票表决方式逐项审议了如下议案：
    1. 关于变更公司经营范围的议案

    表决情况：有效表决票 1716123079 股；同意 1716123079 股，占有效表决股
份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    2. 关于修订《公司章程》的议案

    表决情况：有效表决票 1716123079 股；同意 1716123079 股，占有效表决股
份的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       3．关于补选公司董事的议案
    根据《公司章程》的有关规定，本议案采取累积投票制。表决结果如下：累
积有效表决票 3,432,246,158 股；姚平获得同意票数为 1,716,123,079 股，崔
贝强获得同意票数为 1,716,123,079 股。根据《公司章程》，姚平、崔贝强均获
当选。


    四、律师见证情况
    本公司法律顾问——北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书，结论意见如下：
    本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法
有效。


       五、备查文件
    （一）营口港务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会表决结果；
    （二）北京市中伦律师事务所关于 2012 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
       特此公告


                                                   营口港务股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2012 年 11 月 16 日
                                    2