证券简称：营口港               证券代码：600317                编号 临 2013-007



         营口港务股份有限公司关于召开股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    召开时间：2013 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00 时
    召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号营口港务股份有限公司会议室


    本公司召开 2012 年度股东大会的有关事项如下所述：
    （一）会议时间及期限：2013 年 4 月 25 日上午 9:00－12:00
    （二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室
    （三）会议审议事项如下：
    1、2012 年度董事会工作报告；
    2、2012 年度监事会工作报告；
    3、2021 年度利润分配预案；
    4、关于 2012 年度报告及其摘要的议案；
    5、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算；
    6、关于聘请 2013 年度审计机构的议案；
    7、关于修改公司章程的议案；
    8、关于董事会换届选举的议案；
    9、关于监事会换届选举的议案。
    本公司召开 2012 年度股东大会的有关事项如下所述：
    1、会议时间及期限：现场会议召开时间为 2013 年 4 月 25 日(星期四) 上午
9:00－12:00，网络投票时间为当日上午 9：30～11：30、下午 1：00～3：00。
    2、现场会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号营口港务股份有限公
司会议室
    3、会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易
所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    4、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
    （1）2012 年度董事会工作报告，对应的网络投票表决序号 1；
    （2）2012 年度监事会工作报告，对应的网络投票表决序号 2；
    （3）2021 年度利润分配预案，对应的网络投票表决序号 3；
    （4）关于 2012 年度报告及其摘要的议案，对应的网络投票表决序号 4；
    （5）2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算，对应的网络投票表决序号 5；
    （6）关于聘请 2013 年度审计机构的议案，对应的网络投票表决序号 6；
    （7）关于修改公司章程的议案，对应的网络投票表决序号 7；
    （8）关于董事会换届选举的议案，对应的网络投票表决序号 8；
    （9）关于监事会换届选举的议案，对应的网络投票表决序号 9.
    5、出席会议股东资格
    2013 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议
的代理人不必是本公司股东。
    委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或
其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人
需持有授权委托书原件。
    6、列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。
    7、出席会议登记办法：
    （1）登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的
时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委
托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人
身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理
人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；
住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函
登记时间以邮戳为准，但公司于 4 月 24 日前收到的方视为办理了登记手续。
    （2）登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 820 室
    （3）登记时间：2013 年 4 月 24 日上午 9:00－下午 5:00
    8、其他事项：
    （1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
    （2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 820 室营口港务股份有
限公司证券部
    （3）邮编：115007
    （4）联系人：周志旭、李丽、赵建军
    （5）联系电话：0417-6268506     传真：0417-6268506




    附件一：授权委托书
    本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）股东，
持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司
2010 年度股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其
自己的判断代为行使表决权。
    特此授权！
委托人（签章）：
委托人身份证号码：【】


受托人（签字）：
受托人身份证号码：【】
2012 年【】月【】日
附件二
                          投资者参加网络投票的操作流程


     一、投票流程
     1、投票代码

沪市挂牌投票代码          沪市挂牌投票简称    表决议案数量           说明
         738317               营港投票               9               A股


     2、表决议案

公
                                                                            对应的
司
     议案序号                            议案内容                           申报价
简
                                                                              格
称
           1       2012 年度董事会工作报告                                   1元
           2       2012 年度监事会工作报告                                   2元
           3       关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案                    3元
营         4       2012 年度利润分配预案                                     4元
口         5       2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算                     5元
港         6       关于聘请 2013 年度审计机构的议案                          6元
           7       关于修改公司章程的议案                                    7元
           8       关于董事会换届选举的议案                                  8元
           9       关于监事会换届选举的议案                                  9元


     3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。表决意见种类、对应的申报股数如下：表决意见

               表决意见种类                         对应的申报股数
                   同意                                  1股
                   反对                                  2股
                   弃权                                  3股


     4、买卖方向：均为买入


     二、投票举例
   1、股权登记日持有“营口港”A 股的投资者对该公司的第一个议案（关于
2012 年度董事会工作报告的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码          买卖方向           申报价格           申报股数
738317            买入              1元               1股
    如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，
其他申报内容相同。

   投票代码            买卖方向          申报价格        申报股数
   738317              买入              1元             2股


    三、投票注意事项
    1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99 元进行投票。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项议案进行网络投票的，即视
为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对
于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》规定的，按照弃权处理。




                                                    营口港务股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                        2013 年 3 月 29 日