证券简称：营口港               证券代码：600317                编号 临 2010—006



  营口港务股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    营口港务股份有限公司第四届监事会第九次会议的通知于 2013 年 3 月 19
日以书面送达的方式发出，会议于 2013 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司二楼会
议室以现场方式召开，全体监事共 3 名亲自出席了会议，分别为毛玉兰、刘永顺
和战春丽。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了
如下决议：


    一、2012 年度监事会工作报告

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、关于 2012 年年度报告审核意见的议案
    监事会认为：
    1、公司 2012 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、关于公司 2012 年度利润分配的预案
    监事会认为 2012 年度利润分配预案：2012 年度拟采用现金方式按每 10 股
派 0.24 元 向 公 司 全 体 股 东 派 现 51,783,864.02 元 （ 含 税 ）， 剩 余 部 分
941,153,3379.10 元作为未分配利润，结转下年。同意将该预案提交公司 2012
年度股东大会进行审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于监事会换届选举的议案

    鉴于公司第四届监事会任期于 2010 年 3 月届满，根据公司章程，营口港务

集团有限公司提名毛玉兰女士、刘永顺先生为公司第五届监事会候选人，公司职

代会推荐战春丽女士为公司第五届监事候选人。

    候选人简历如下：
    毛玉兰，女，56 岁，大学文化，中共党员，曾任营口港务局档案处副处长；
营口港务局新闻中心主任、党支部书记，现任营口港务集团有限公司工会主席、
本公司监事会主席。

    刘永顺，男，48 岁，大学学历，高级会计师，曾任营口港务局财务处科长、
外经处资金财务部科长、营口港埠公司财务科长、营口港埠公司副经理、营口港
务集团企业发展部副总经理、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理。现任
营口港务集团有限公司企业管理部总经理。
    战春丽，女，43 岁，中共党员，本科学历，曾任营口港务局办公室秘书科
副科长、科长，营口港务局工会综合部主任，营口港务集团有限公司督查室主任
兼办公室副主任，现任本公司综合部副经理、本公司职代会推荐的职工代表监事。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案尚需提交股东大会审议。
                                                        营口港务股份有限公司
                                                              监    事   会
                                                            2013 年 3 月 29 日

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