证券简称：营口港               证券代码：600317                编号 临 2013—012



   营口港务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013
年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 3 人，实表决监事 3 人，会
议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：

    一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

    选举毛玉兰女士为公司第五届监事会主席。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于 2013 年第一季度报告审核意见的议案

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2013 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        1