营口港：第五届董事会第一次会议决议公告2013-04-26
证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2013—011
营口港务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通
知于 2013 年 4 月 16 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于
2013 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人，实表决董事 12
人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：
一、2013 年第一季度报告
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于选举董事会专门委员会成员的议案
根据该议案，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会
人员组成如下：
1、战略委员会：高宝玉（召集人）、宫成、潘维胜、洪承礼、戴大双
2、提名委员会：戴大双（召集人）、宫成、万寿义
3、薪酬与考核委员会：张丽（召集人）、潘维胜、洪承礼
4、审计委员会：万寿义（召集人）、仲维良、张丽
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案
选举高宝玉先生为公司董事长，宫成先生为公司副董事长。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司总经理的议案
聘任潘维胜先生为公司总经理。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
聘任周志旭先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任公司副总经理、财务总监、财务经理的议案。
聘任戴兆亮先生、毕太文先生担任公司副总经理职务，张振宇先生担任公司
财务总监、蒋辉女士担任公司财务部经理职务。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：简历
周志旭，男，现年 45 岁，硕士研究生，高级工程师。1994 年 6 月任营口港
调度室综合科副科长；2000 年 8 月任营口港引航站办公室副主任；2002 年 8 月
任营口港务集团有限公司合资企业管理部企管科副科长；2004 年 8 月任营口港
务集团有限公司企业管理部企管科科长；2005 年 9 月至 2011 年 5 月任营口港务
集团企业管理部项目办主任，2011 年 5 月起任公司董事会秘书。
李丽，女，33 岁，硕士研究生，会计师。2002 年 7 月起在本公司董事会秘
书处、财务部工作，2006 年 10 月起任公司证券事务代表。
戴兆亮，男，48 岁,大学学历，高级工程师。1989 年 8 月先后在营口港建港
指挥部、人力资源部工作，1995 年 7 月起历任营口港建港筹备办任负责人、物
资公司副总经理、水电公司副总经理、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团
有限公司安全生产监督部总经理，现任本公司第一分公司总经理兼党委书记。
毕太文，男，47 岁，本科学历，工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科
技术员，营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港鲅埠一公司副总经
理，营口港务局局长办公室主任，本公司第三分公司经理，现任本公司第六分公
司经理。
张振宇，男，现年 46 岁，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。1996
年 4 月至 1999 年 12 月任营口港务局财务处会计科科长，1999 年 12 月至 2000
年 5 月任营口港务局财务处副处长，2000 年 5 月至 2009 年 1 月任营口港务集团
有限公司财务处处长,2009 年 1 月至 2011 年 3 月任营口港务集团有限公司计财
部总经理，2011 年 3 月起任营口港务股份有限公司财务总监。
蒋辉，女，48 岁，硕士研究生，高级会计师。1992 年 3 月至 1994 年 5 月任
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营口港务局财务处副科长，1994 年 5 月至 2000 年 6 月任营口港务局财务处科长，
2000 年 6 月起任本公司财务部经理。
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