证券简称：营口港               证券代码：600317                编号 临 2014-028



                    营口港务股份有限公司关于召开
                   2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    会议方式：现场及网络投票结合方式
    召开时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）
    股权登记日：2014 年 9 月 1 日
    召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号营口港务股份有限公司会议室
    是否提供网络投票：是


    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议时间及期限
    （1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）9：00
    （2）网络投票时间：2014 年 9 月 4 日 9:30—11:30，13:00—15:00
    （四）会议召开方式
     本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上
海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    （五）现场会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室
（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号）


    二、会议审议事项如下：
    1、关于变更《关于发行公司债券方案的议案》之股东大会决议有效期限的
议案；
    2、关于变更注册资本及修改公司章程的议案.
    以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2014 年 8
月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 相关公告。


    三、会议出席对象
    （一）2014 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出
席会议的代理人不必是本公司股东。
    委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或
其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人
需持有授权委托书原件。
    （二）列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师。


    四、出席会议登记办法
    （一）登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的
时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委
托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人
身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理
人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；
住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函
登记时间以邮戳为准，但公司于 9 月 3 日前收到的方视为办理了登记手续。
    （二）登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 820 室
    （三）登记时间：2014 年 9 月 3 日上午 9:00－下午 5:00
    （四）其他事项：
    （1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
    （2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 820 室营口港务股份有
限公司证券部
    （3）邮编：115007
    （4）联系人：周志旭、李丽、赵建军
    （5）联系电话：0417-6268506   传真：0417-6268506
（二）网络投票登记注意事项
    1、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与
股东大会投票，不需要提前进行参会登记。
    2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 4
日 9:30—11:30，13:00—15:00。
    3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。




                                                  营口港务股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2014 年 8 月 20 日
 附件一:营口港务股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书
 营口港务股份有限公司：
 兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月 4
 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：


 委托人身份证号：                    受托人身份证号：


 委托人持股数：                      委托人股东帐户号：


                                     委托日期：2014 年    月     日
                       表决事项                           同意        反对   弃权
1、关于变更《关于发行公司债券方案的议案》之股东大会决
议有效期限的议案
2、关于变更注册资本及修改公司章程的议案
 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一
 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
 己的意愿进行表决。
附件二
                       投资者参加网络投票的操作流程
    本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供
网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2014 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
    总提案数：2 个
      一、投票流程
      （一）投票代码

沪市挂牌投票代码       沪市挂牌投票简称       表决议案数量        说明
         738317            营港投票                 2             A股

      （二）表决方法
      1、一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

议案序号     内容        申报价格      同意         反对         弃权
1-2          本次股东大 99.00 元       1股          2股          3股
             会所有 2 项
             内容
      2、分项表决方法：

议案序号                  议案内容                    委托价格
1                         关于变更《关于发行公司 1.00 元
                          债券方案的议案》之股东
                          大 会 决 议有 效 期 限的 议
                          案
2                         关 于 变 更注 册 资 本及 修 2.00
                          改公司章程的议案

     （三）表决意见
表决意见种类                           对应的申报价格
同意                                   1股
反对                                   2股
弃权                                   3股

      （四）买卖方向：均为买入

      二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 9 月 2 日 A 股收市后，持有营口港 A 股（股
票代码 600317）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格
    填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码          买卖方向           买卖价格           买卖股数
738317            买入               99.00 元           1股

     （二）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 项议案投同意票，应申报如下：
投票代码           买卖方向          买卖价格          买卖股数
738317             买入              1.00 元           1股

    （三）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 项议案投反对票，应申报如下：
投票代码           买卖方向         买卖价格          买卖股数
738317             买入             1.00 元           2股

    （四）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 项议案投弃权票，应申报如下：
投票代码           买卖方向         买卖价格          买卖股数
738317             买入             1.00 元           3股

      三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
      为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决
权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权
计算。