证券简称：营口港              证券代码：600317                 编号 临 2014-036



   营口港务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的
通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议
于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 12 人，实际参
加表决董事 12 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     会议审议通过了如下事项：

    一、关于审议 2014 年第三季度报告的议案；
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于拟出资设立营口港财务有限公司的议案
     此议案涉及关联交易，8 位关联董事回避表决亦未代理其他董事行使表决
权，4 位非关联董事进行了表决，
     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                        营口港务股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                               2014 年 10 月 28 日

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