证券代码：600317            证券简称：营口港                 编号：临 2015-013
债券代码：122049            债券简称：10 营口港
债券代码：122331            债券简称：14 营口港


           营口港务股份有限公司关联交易的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月
22 日发布了《营口港务股份有限公司关联交易的公告》（编号：临 2015-012），
现对原公告“四、关联交易协议的定价政策”中增加《<关联交易定价协议>补充
协议（五）》的具体服务价格与 2012 年 1 月 18 日签订的《<关联交易定价协议>
补充协议（四）》对比情况等内容，补充修订后全文公告如下：



    重要内容提示：
    ●交易内容
    本公司与营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）重新签订了《<
关联交易定价协议>补充协议（五）》。
    ●是否需要提交股东大会审议
    需要提交公司股东大会审议。
    ●关联人回避事宜
    就上述交易，本公司关联董事共计 7 人回避表决，4 名非关联董事进行了表
决。表决情况如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    ●关联交易审议情况
    上述关联交易已经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
    ●交易对公司的影响
     港务集团向本公司提供的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、燃
料供应等。由于本公司是由原营口港务局部分改制设立的，公司对一些辅助性服
务具有一定程度的依赖性，而该等服务又是公司生产经营所必须的，在可预见的
将来，该等关联交易仍会持续发生。本公司向港务集团提供的关联交易主要包括


                                       1
汽车倒运、机械维修、机械租赁、材料采购等。公司通过与港务集团签订《关联
交易定价协议》及补充协议，规范该等关联交易行为。


       一、关联交易概述
    本公司与营口港务集团有限公司于 2012 年 1 月签订了《<关联交易定价协议>
补充协议（四）》，并经公司股东大会审议通过。鉴于目前公司与营口港务集团有
限公司之间关联交易的市场价格已发生变化，双方重新签订了《<关联交易定价
协议>补充协议（五）》，对有关关联交易的价格进行重新调整和约定。
       上述关联交易尚需股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人
需放弃在股东大会上对该等议案的投票权。


       二、关联方介绍
    本次关联交易涉及的关联方为营口港务集团有限公司，基本情况如下：港务
集团是本公司的控股股东，至 2014 年 12 月 31 日，持有公司 78.55%的股份，港
务集团成立于 1963 年，注册资本人民币 90 亿元，属国有独资的有限责任公司。
法定代表人是李和忠，注册地址为辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号，主要经营
港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应等业务。


       三、关联交易标的的基本情况

    2000 年 7 月 8 日，公司与港务集团签订《关联交易定价协议》，对双方的供
水、供电、供暖、通讯、通勤、港口倒运、机械维修、燃料供应、航道码头疏浚
和航道破冰等关联交易的定价原则、各项服务的具体价格以及调整方式进行了约
定。
    2003 年 5 月 11 日，公司与港务集团签订《<关联交易定价协议>补充协议
（一）》，对有关关联交易价格进行了调整。
    2005 年 2 月 19 日，公司与港务集团签订《<关联交易定价协议>补充协议
（二）》，对有关关联交易价格进行了调整。
    2008 年 12 月 26 日，公司与港务集团签订《<关联交易定价协议>补充协议
（三）》，对有关关联交易价格进行了调整。
    2012 年 1 月 18 日，公司与港务集团签订《<关联交易定价协议>补充协议

                                    2
（四）》，对有关关联交易价格进行了调整。
       鉴于目前上述服务的市场价格已经发生变化，公司与港务集团重新签订了《<
关联交易定价协议>补充协议（五）》，对有关关联交易的价格进行了重新调整和
约定，具体包括：水、电、暖、通讯、物业管理、其他服务、燃油费等，以及倒
运、机械设备租赁、港口设施租赁等。


       四、关联交易协议的定价政策
       《<关联交易定价协议>补充协议（五）》对各项交易的定价遵循市场价格的
原则确定。
       《<关联交易定价协议>补充协议（五）》的具体服务价格与 2012 年 1 月 18
日签订的《<关联交易定价协议>补充协议（四）》对比情况如下：
项目                     补充协议（五）价格                 补充协议（四）价格
一、港务集团向本公司提供的有关服务的价格
电费                     1.185 元/度                        1.153 元/度
水费                     4.795 元/吨                        3.10 元/吨
视频监控系统使用维护费   10 台摄像机以内（含 10 台）
                         100,000.00 元/系统/年；系统内摄
                                                                          -
                         像机数量超过 10 台的，每台增加
                         使用维护费 1,000.00 元/年。
船舶垃圾接收收入         内贸，垃圾倾倒费 20.00 元/艘次，
                         垃圾处理费 67.00 元/艘次；外贸，
                                                                          -
                         垃圾倾倒费 40.00 元/艘次，垃圾
                         处理费 140.00 元/艘次
围油栏使用费             内贸，净吨 500 吨以下 1,000.00
                         元/艘次、500-1000 吨 1,200.00
                         元/艘次、1000 吨以上 1,400.00
                         元/艘次；外贸，净吨 1000 吨以下                  -
                         3,000.00 元/艘次、1000-3000 吨
                         3,500.00 元/艘次、3000 吨以上
                         4,000.00 元/艘次
围油艇作业费             内贸，仙人岛，280.00 元/艘次，
                                                                          -
                         外贸，仙人岛，4,000.00 元/艘次
夜班附加费               外贸，仙人岛，4,000.00 元                        -
节假日附加费             外贸，仙人岛，4,000.00 元                        -
衡重计量费               散杂货 1.00 元/吨                                -
港口公共设施用地使用费                                      散杂货 1.5 元/吨，集装箱
                                       -
                                                            15.00 元/吨
二、本公司向港务集团提供的有关服务的价格
（一）倒运费率标准如下

                                           3
1、港区内装卸火车、船舶发生的倒运费
成组小袋货物               5.50 元/吨                                        -
镍矿                       3.00 元/吨                          2.50 元/吨
铬锰矿、石膏石、生铁、散   2.50 元/吨
                                                                             -
装非矿、化肥、盐、原糖等
2、从港外库倒运至港内装船（7 公里以内）
成组小袋货物               5.50 元/吨                                        -
废钢                       9.00 元/吨                          11.00 元/吨
散装焦炭、石油焦           4.10 元/吨                          4.50 元/吨
镍矿                       3.50 元/吨                          3.00 元/吨
铬锰矿、石膏石、生铁、散   3.00 元/吨
                                                                             -
装非矿、化肥、盐、原糖等
（二）机械设备费率标准如下
1、固定机械
门机、桥吊、龙门吊、库内   装卸货物 2.20 元/吨；龙门吊作业     装卸货物 2.20 元/吨
天吊等                     小袋化肥成组费率为 1.70 元/吨


挖掘机                     煤炭自燃灭火 300 元/台时                          -
装载机                     镍矿装火车或岸边至场地作业
                           3.50 元/吨；废钢装火车或岸边至
                           场地作业 4.40 元/吨；其他装火车                   -
                           或岸边至场地作业 2.50 元/吨；煤
                           炭自燃灭火 150.00 元/台时。
（三）营口新港矿石码头有限公司利用皮带系统作业收费标准如下
将煤炭倒运到堆场，使用皮   15.00 元/吨
                                                                             -
带传输至华能营口电厂
将煤炭矿粉倒运到堆场，使   18.00 元/吨
                                                                             -
用皮带为鞍钢股份作业
租赁港口设施收费标准       （1）倒垛：7.50 元/吨；（2）扒
                                                               1、码头使用费：4.50 元/
                           垛：500.00 元/小时；（3）装载机：
                                                               吨；2、铁路导向使用费：
                           500.00 元/小时；（4）洒水：400.00
                                                               0.50 元/吨；3、场地使用
                           元/小时；（5）人力：5.00 元/人
                                                               费：港口堆场仓储货物
                           小时；（6）市出装车作业：3.00
                                                               0.15 元/平方米，土地面
                           元/吨；（7）其他资产使用费：15.00
                                                               场地 0.05 元/平方米/天。
                           元/吨。
租赁工属具、苫垫物资收费                                         1、苫布：40.00 元/月/
标准                                                           片； 2、垫盘：4.00 元/
                                                               月/片； 3、抓斗：2500.00
                                          -
                                                               元/月/个；4、吊梁：700.00
                                                               元/月/付； 5、螺纹钢钢
                                                               丝线索：170.00 元/根。
备注：“-”表示未对此项目进行约定。
       五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

                                          4
    港务集团向本公司提供的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、燃料
供应等。由于本公司是由原营口港务局部分改制设立的，公司对一些辅助性服务
具有一定程度的依赖性，而该等服务又是公司生产经营所必须的，在可预见的将
来，该等关联交易仍会持续发生。本公司向港务集团提供的关联交易主要包括汽
车倒运、机械维修、机械租赁、材料采购等。公司通过与集团公司签订《关联交
易定价协议》及补充协议，规范了该等关联交易行为，确保交易价格的公平和公
允性，使得该等关联交易遵循了市场价的原则。


    六、独立董事意见
    公司在审议该关联交易前，公司充分征询了独立董事的意见，独立董事认为：
“新签订的《<关联交易定价协议>补充协议（五）》符合公司经营业务的发展需
要，协议价格公平合理，符合市场行情，此次新签订的《<关联交易定价协议>
补充协议（五）》有利于公司的长期发展。同意将《关于修改关联交易定价协议
的议案》提交公司第五届董事会第八次会议进行审议。”
    在第五届董事会第八次会议上，独立董事发表了独立意见，认为：“新签订
的《<关联交易定价协议>补充协议（五）》符合公司经营业务的发展需要，协议
价格公平合理，符合市场行情，此次新签订的《<关联交易定价协议>补充协议
（五）》有利于公司的长期发展。有鉴于此，同意公司与营口港务集团有限公司
签署上述《<关联交易定价协议>补充协议（五）》，并将关于修改关联交易定价协
议的议案提交公司股东大会审议。”
    七、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。

                                                     营口港务股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2015 年 4 月 22 日




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