证券简称：营口港               证券代码：600317                编号 临 2015—015



   营口港务股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通
知于 2015 年 5 月 8 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2015
年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人，实表决董事 12 人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票方式通过了以下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案
    选举李和忠为公司第五届董事会董事长。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于选举董事会战略委员会召集人的议案
    选举李和忠为董事会战略委员会召集人。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                        营口港务股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                               2015 年 5 月 20 日




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