证券代码：600317            证券简称：营口港                   编号：临 2015-0024
债券代码：122049            债券简称：10 营口港
债券代码：122331            债券简称：14 营口港

营口港务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
的通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会
议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 12 人，实际
参加表决董事 12 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议通过了如下事项：

    一、关于审议 2015 年第三季度报告的议案
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于公司董事、总经理辞去职务的议案
    公司董事、总经理潘维胜先生已到法定退休年龄，本人提出辞去公司董事
及总经理职务。
    董事会同意潘维胜先生辞去公司董事、总经理职务，同时其担任的董事会战
略委员会及薪酬与考核委员会的职务自动解除。公司董事会并代表全体员工，对
潘维胜先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的敬意和感谢！
     公司将按照有关规定，尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于聘任公司总经理的议案
    由于公司总经理潘维胜先生辞去总经理职务，现聘任公司董事仲维良先生为
公司总经理。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事认为：本次总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定；仲维良先生符合担任总经理的任职条件，不存在《公司法》
及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国

                                       1
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任仲维良先生为公司
总经理。
    附：仲维良先生简历
    仲维良，男，50 岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任营口港务
局副总会计师兼财务处处长，营口港务局总会计师，营口港务集团有限公司董事
兼副总经理。现任营口港务集团有限公司董事、党委副书记、本公司董事。




                                                 营口港务股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2015 年 10 月 29 日




                                  2