证券代码：600317            证券简称：营口港                   编号：临 2016-008



  营口港务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的
通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于
2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参加表决董
事 11 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议通过了关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                        营口港务股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                               2016 年 6 月 8 日




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