证券代码：600317            证券简称：营口港                   编号：临 2016-012



  营口港务股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的
通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于
2016 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 11 人，实表决董事 11
人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议表决并一致通过如下议案：
    一、营口港务股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《营口港务股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案
    根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围做如下变更：
    原经营范围：
    码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施
设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽
车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、
销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带
机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物
业管理。
    拟变更为：
    码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施
设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽
车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、
销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带

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机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物
业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产
品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾
接收。
    经营范围变更后，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修改：
    原第十三条：
    经依法登记，公司经营范围为：主营：码头及其他港口设施服务；货物装卸、
仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。兼营：
钢结构工程；机件加工销售；港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售；
苫垫及劳保用品制作、销售；尼龙绳生产、销售；汽车修理，托辊生产、销售；
港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备安装销售；起
重设备维修、保养服务；供暖、物业管理。
    现修改为：
    经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储
服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，
机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保
用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运
输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备
维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用
品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租
赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。
    经营范围以登记机关核准登记的为准，并提请股东大会授权董事会办理有关
事项。
    该议案尚需提交股东大会审议。有关股东大会的召开事宜，公司董事会将
按有关程序另行通知。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                  营口港务股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2016 年 8 月 22 日


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