证券代码：600317           证券简称：营口港              编号：临 2019-007


   营口港务股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

     营口港务股份有限公司第六届董事会第九次会议的通知于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日以通
讯表决方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     会议表决并一致通过如下议案：
     一、关于会计政策变更的议案
     详见公司 2019 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、公司 2019 年第一季度报告
     报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案
     因相关人员工作调整，公司解聘张振宇先生财务总监职务，解聘陈立庆先
生、赵明阳先生副总经理职务。董事会对张振宇先生、陈立庆先生、赵明阳先生
一直以来为公司发展做出的努力和贡献表示感谢。
     公司董事会聘任戴兆亮先生为公司副总经理，邹先平先生为公司财务总监。
上述新聘任高管人员简历如下：
     戴兆亮，男，55 岁, 中共党员，高级工程师。1989 年 8 月先后在营口港建
设指挥部、人力资源部工作，1992 年 12 月起历任营口港高架桥筹备办办公室负
责人、物资供销公司副经理、水电公司副经理兼工会主席、党总支副书记、营口
安顺物流公司总经理、营口港务集团有限公司安全生产监督部总经理，本公司第
一分公司总经理兼党委书记，本公司副总经理、营口港新港矿石公司党委书记、
经理、本公司第三分公司党委书记、经理、盘锦港集团有限公司副总经理,现任
本公司安全环保部部长。


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    邹先平，男， 43 岁，中共党员，高级会计师。1997 年 7 月先后在营口港
务集团有限公司轮驳公司财务科、总部财务处工作，2003 年 12 月起历任营口港
务集团有限公司计财部科长、副经理，现任本公司财务部副经理。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为上述解聘程序符合《公司法》
和公司章程的有关规定，聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发
现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担
任高级管理人员的情形。同意上述解聘和聘任公司高级管理人员的议案。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   营口港务股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2019 年 4 月 24 日




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