证券代码：600317             证券简称：营口港               编号：临 2019-029


  营口港务股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于 2019 年 8 月 12
日以书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，
会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
     会议表决并一致通过如下议案：
     一、公司 2019 年半年度报告及其审核意见
     公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于聘任 2019 年度审计机构的议案
    公司采取招标方式对 2019 年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公
司董事会审计委员会提议、第六届董事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为
人民币 156 万元/年（含相关税费）。该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议。具体情况详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于聘任 2019 年度审计机构的公告》。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                         营口港务股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                            2019 年 8 月 23 日