证券代码：600317              证券简称：营口港             编号：临 2019-028


  营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知于 2019 年 8 月 12
日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 8 月 22 日以通
讯表决方式召开，会议应表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。
       会议表决并一致通过如下议案：
       一、公司 2019 年半年度报告及其摘要
       公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
       同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于聘任 2019 年度审计机构的议案
    公司采取招标方式对 2019 年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公
司董事会审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过
之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币 156 万元/年（含相关税费）。
该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    具体情况详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任
2019 年度审计机构的公告》。
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于调整公司机构设置的议案
    为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司机构设置和职能进行调
整。
    调整后公司总部共有 13 个机关职能部室，承担控制与管理职能，分别是：


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行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、
资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时公
司新设事业部和管理中心。事业部作为经营管理平台，承担板块公司运营管理，
共 6 个，分别是：集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、
产融事业部、散杂货事业部；管理中心作为服务平台，承担共性服务与技术支持
职能，共 5 个，分别是：人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客
户服务中心、审计管理中心。
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   营口港务股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2019 年 8 月 23 日




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