证券代码：600317            证券简称：营口港                   编号：临 2020-012



   营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通
知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于
2020 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人，实际参加表决
董事 12 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     会议表决并一致通过如下议案：
     一、2019 年度总经理工作报告
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、2019 年度董事会工作报告
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     三、2019 年度独立董事述职报告
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     四、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、2019 年度利润分配预案
    2019 年度公司利润分配预案为：以总股本 6,472,983,003 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税)，共计 310,703,184.14 元。剩余未
分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2019 年
资本公积金不转增股本。
     详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

                                      1
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019 年年度利润
分配预案公告》。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     六、2019 年年度报告及其摘要
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     七、2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     八、董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019
年度审计工作的总结报告
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于聘请 2020 年度审计机构的议案
     公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构。详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所
公告》。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
     十、公司 2019 年度内部控制评价报告
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十一、公司 2019 年度社会责任报告
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十二、关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案
     根据公司经营管理实际需要，拟增加公司经营范围，并据此修改公司章程


                                      2
相关条款。具体情况如下：
    公司原经营范围：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶
港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务，钢结构工程，机件加工
销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、
销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备
制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养
服务，供暖服务，物业管理，五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、
化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船
舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    拟修改为：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服
务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊
装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械
的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮
机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工
销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、
销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业
管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水
暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒
水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、
船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物
品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    根据公司经营范围的变化修改公司章程如下：
    原“ 第十三条   经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，
货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服
务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品
销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、
销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安
装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、


                                   3
水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租
赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。”
    修改为：“第十三条   经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施
服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集
装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、
路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运
输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备
维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建
材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，
托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴
服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除
外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房
屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水
接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、
绿化工程与服务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准。除上述修订
外，公司章程其他内容不变。
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、关于会计政策变更的议案
     详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行
公告。
                                               营口港务股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 27 日


                                     4