证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2020-020
营口港务股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份
有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,071,947,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.3556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚平先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事陈广同、张振宇、丁金辉、独立董事郑
振龙因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监、安全总监等高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,934,178 99.9997 13,000 0.0002 100 0.0001
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,937,278 99.9998 10,000 0.0002 0 0
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,934,178 99.9997 13,000 0.0002 100 0.0001
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,937,178 99.9998 10,000 0.0001 100 0.0001
5、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,937,178 99.9998 10,000 0.0001 100 0.0001
6、 议案名称：2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,936,878 99.9997 10,300 0.0002 100 0.0001
7、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,937,178 99.9998 10,000 0.0001 100 0.0001
8、 议案名称：关于 2020 年持续履行避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,521,800 99.7771 10,000 0.2206 100 0.0023
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,067,972,278 99.9216 3,975,000 0.0784 0 0
10、 议案名称：关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,071,937,178 99.9998 10,000 0.0001 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
5,067,415,378 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%
0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
4,521,800 99.7771 10,000 0.2206 100 0.0023
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 136,900 93.1292 10,000 6.8027 100 0.0681
通股股东
市值 50 万
以上普通股 4,384,900 100.00 0 0 0 0
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 2019 年度利润分配预案 4,521,800 99.7771 10,000 0.2206 100 0.0023
7 关于聘请 2020 年度审计 4,521,800 99.7771 10,000 0.2206 100 0.0023
机构的议案
8 关于 2020 年持续履行避 4,521,800 99.7771 10,000 0.2206 100 0.0023
免同业竞争承诺的议案
9 关于修改公司章程的议 556,900 12.2884 3,975,000 87.7116 0 0
案
10 关于增加营业范围及相 4,521,800 99.7771 10,000 0.2206 100 0.0023
应修改《公司章程》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8 项议案涉及关联交易，关联股东营口港务集团有限公司已回避
表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张迪、张静
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
营口港务股份有限公司
2020 年 6 月 23 日