证券代码：600318            证券简称：新力金融         编号：临 2019-043



                    安徽新力金融股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会

议于 2019 年 4 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会

议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司

2018年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    2018年度，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全年实现营业

收入53,335.22万元，净利润15,344.84万元，归属于母公司所有者净利润为

5,297.13万元，每股收益0.11元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

    2019 年度，公司计划完成营业收入 6.1 亿元，同比增长 14.37%；净利润 1.7

                                       1
亿元，同比增长 10.79%；归属于母公司所有者的净利润 7,500 万元，同比增长

41.59%。

    本公司制定的《2019 年度财务预算》是公司 2019 年度公司经营管理工作的

指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2019 年盈

利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融

资情况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定性。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年合并归属于

母公司的净利润 52,971,292.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司在提取法定盈余公积金后，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润余额为

291,971,355.67 元。

    报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 18,800,000 股，支付

的总金额为人民币 215,250,348.58 元（不含税费），根据证监会《关于支持上市

公司股份回购的意见》中“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回

购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2018

年计入现金分红金额 215,250,348.58 元。鉴于公司发展需要，同时考虑到 2019

年公司将根据中国证监会《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股

份购买资产的批复》的要求实施股份发行工作，因此，公司拟 2018 年度不再另

行进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下


                                     2
审核意见：

    1、《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2018 年度的财务状况、

经营成果及其他重要事项。

    3、未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、同意公司按时披露《公司 2018 年年度报告》。

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司

2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华

普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事

会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务

报表的审计机构和内部控制审计机构。并授权董事会根据公司业务和规模所需的

审计工作量决定其酬金。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    八、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日

常关联交易的议案》

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司

关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告

编号：临 2019-044）。此议案为关联交易，关联监事钱元文先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于公司 2019 年度担保计划的议案》

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽

新力金融股份有限公司 2019 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2019-045）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司

2018 年年度报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          安徽新力金融股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 13 日




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