安徽新力金融股份有限公司
               第八届董事会第二十四次会议决议


    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于

2022年3月24日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，

实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    2021年度，公司董事会切实履行股东大会赋予的各项职责，认真落实股东大会各

项决议，持续规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、

稳定发展。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021

年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    报告介绍了 2021 年公司整体经营情况、基础管理工作等，并结合公司实际提出

了 2022 年的公司经营计划。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司全年实现营业收

入 39,540.23 万元，净利润-24,305.32 万元，归属于上市公司股东的净利润为-30,012.26

万元，基本每股收益-0.58 元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
    根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公

司 2022 年度财务预算主要指标。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现合并归

属于上市公司股东的净利润-300,122,625.26 元。鉴于公司 2021 年度合并归属于上市公

司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公

司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》的相关规定，董事会提出公司 2021

年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式

的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。详情请参阅公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件的要求，公司编制了《公司 2021 年年度报告》《公

司 2021 年年度报告摘要》。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司 2021 年度财务报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 12 万元，共

计 92 万元。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事
会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审

计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2022 年度最终

的审计收费。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

于续聘会计师事务所的公告》。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，

编制了《2021 年度内部控制评价报告》。详情请参阅公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

    公司独立董事回顾总结了 2021 年出席董事会、股东大会情况，及现场考察公司

情况等，汇报了 2021 年度履职重点关注事项。详情请参阅公司于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

    董事会审计委员会从监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审议公

司财务报告并发表意见、评估内部控制有效性、协调沟通工作、对关联交易事项的审

核等方面汇报了履职情况。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》

    本项议案汇报了 2021 年度日常关联交易的预计与执行情况，并结合业务开展情

况及公司实际，对 2022 年度日常关联交易进行了预计。详情请参阅公司于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计

2022 年度日常关联交易的公告》。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉及关联交

易，关联董事朱金和先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于公司 2022 年度担保计划的议案》

    为保证公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，公司拟

定了 2022 年度担保计划。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《关于公司 2022 年度担保计划的公告》。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

    为满足公司经营发展需要，2022 年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子

公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 25 亿元。为便于贷款

等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业

务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他

相关法律文件。授信期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会

召开之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021

年年度报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021

年年度报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司计提商誉减

值准备为人民币 281,719,636.72 元。

    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提

商誉减值准备的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于修订公司内部规章制度的议案》

    为促进公司规范运作和健康发展，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，提

高规范运作水平，结合公司经营发展的实际情况，公司对现行的内部规章制度进行了

全面梳理和修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司投融资管理办法>的议案》

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、

规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《安徽新力金融股份有限公司投

融资管理办法》部分条款进行修订。
    详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力

金融股份有限公司关于修订投融资管理办法的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    公司拟召开 2021 年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议

案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四项议案和公司《2021

年度监事会工作报告》等。关于会议召开的时间、地点、议案等具体事宜另行通知。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  安徽新力金融股份有限公司
                                                      2022 年 3 月 24 日




（以下无正文，仅为《安徽新力金融股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》
之董事签字页）