证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2022-030
安徽新力金融股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,626,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8633
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长朱金和先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
8、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
9、议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,297,550 95.5741 2,329,200 4.4259 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
11、议案名称：关于 2022 度公司及控股子公司综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
12、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 董飞 172,497,476 99.3496 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2021 年度董事会工
24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
作报告
2 2021 年度监事会工 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
作报告
3 关于公司 2021 年度
财务决算报告的议 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
案
4 关于公司 2022 年度
24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
财务预算的议案
5 关于公司 2021 年度
利润分配预案的议 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
案
6 关于公司 2021 年年
度报告及其摘要的 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
议案
7 关于续聘会计师事
24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
务所的议案
8 2021 年度独立董事
24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
述职报告
9 关于确认公司 2021
年度日常关联交易
24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
及预计 2022 年度日
常关联交易的议案
10 关于公司 2022 年度
24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
担保计划的议案
11 关于 2022 度公司及
控股子公司综合授 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
信计划的议案
12 关于公司 2021 年度
董事、监事薪酬的 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000
议案
13.01 董飞 25,426,919 95.7479
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东、杨军
2、 律师见证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司
2022 年 4 月 16 日