证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临 2022-033



                    安徽新力金融股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次

会议于 2022 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议

应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

    一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司2022年第一季度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2022-035）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于补选第八届董事会投资决策委员会委员的议案》

    为促进公司规范运作，保证公司董事会投资决策委员会的正常进行，根据《公

司法》《公司章程》《董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定，补选公司董

事董飞先生为公司第八届董事会投资决策委员会委员职务。任职期限自董事会审

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议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

   详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司关于补选第八届董事会投资决策委员会委员的公告》

（公告编号：临2022-036）。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                         安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日




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