证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临 2022-036



              安徽新力金融股份有限公司关于
    补选第八届董事会投资决策委员会委员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开

了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会投资决策

委员会委员的议案》。

    鉴于金炎女士因工作岗位调整，申请辞去公司第八届董事会董事、投资决策

委员会委员职务。2022年4月15日，公司召开了2021年年度股东大会审议通过了

《关于补选董事的议案》，选举董飞先生为公司第八届董事会非独立董事。

    为促进公司规范运作，保证公司董事会投资决策委员会的正常进行，根据《公

司法》《公司章程》《董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定，公司董事

会同意补选董飞先生（简历附后）担任公司第八届董事会投资决策委员会委员职

务。任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，董事会

投资决策委员会其他委员保持不变。

    本次补选后，公司董事会投资决策委员会成员为：朱金和先生（主任委员）、

黄攸立先生、董飞先生。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容请参阅公司于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董

事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

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    安徽新力金融股份有限公司董事会
          2022 年 4 月 30 日




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附件：

    董飞，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

注册会计师，1999 年 7 月参加工作。其中:1995 年 9 月至 1999 年 7 月在山西财

经大学会计专业学习，1999 年 7 月至 2002 年 11 月在安徽华普会计师事务所担

任项目经理，2002 年 11 月至 2003 年 6 月在武汉众环会计师事务所上海分所担

任审计经理，2003 年 6 月至 2008 年 12 月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担

任财务总监，2009 年 1 月至 2012 年 9 月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公

司财务负责人、总部财务副总监，2012 年 10 月至 2013 年 4 月在安徽青松食品

有限公司担任财务总监，2013 年 5 月至 2015 年 5 月在安徽德润融资租赁股份有

限公司担任风险管理部负责人，2017 年 3 月至 2020 年 8 月任安徽新力金融股份

有限公司监事，2015 年 5 月至 2020 年 8 月任安徽新力金融股份有限公司风险管

理部负责人，现任安徽新力金融股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。




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