证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临 2023-023



                    安徽新力金融股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开

2022 年年度股东大会，选举产生第九届董事会全体董事。经第九届全体董事同

意，于同日以现场方式在公司会议室召开第九届董事会第一次会议，并豁免会议

通知时限要求。全体董事一致推举孟庆立先生主持本次会议。会议应到董事 5

人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    选举孟庆立先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会的

任期一致。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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       （三）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会下设审计委员会、投资决策委员会及提名与薪酬委员会3个专门

委员会。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

    1、审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、赵定涛先生、孟庆立先生；

    2、投资决策委员会：孟庆立先生（主任委员）、刘松先生、赵定涛先生；

    3、提名与薪酬委员会：赵定涛先生（主任委员）、蒋本跃先生、孟庆立先

生。

    以上委员任期均与公司第九届董事会的任期一致，其职责权限、决策程序、

议事规则等遵照《公司章程》和董事会专门委员会议事规则执行。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事会审议，同意聘任孟庆立先生担任公司总经理；杨斌先生担任公司副

总经理；董飞先生担任公司财务总监兼董事会秘书。

    上述人员任期均与公司第九届董事会一致。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任卢虎先生担任公司证券事务代

表，任期均与公司第九届董事会一致。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       （六）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

    为进一步完善公司治理结构、提高管理效率、优化机构职能，根据公司战略

布局和业务发展需要，拟对公司内部组织机构进行优化调整,并授权公司经营管

理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体情况如

下：


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   1、计划财务部更名为财务管理部；

   2、审计法务部更名为审计部，原审计法务部的法务职能调整到风险管理部。

   另外，鉴于调整组织机构事项不涉及制度内容的实质性变更，拟统一对公司

制度文本中涉及的组织机构名称做相应修改。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。




                                         安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 15 日




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