证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临 2023-024



                    安徽新力金融股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开

2022 年年度股东大会，选举产生第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。经第九届全体监事

同意，于同日以现场方式在公司会议室召开第九届监事会第一次会议，并豁免会

议通知时限要求。全体监事一致推举刘洋先生主持本次会议。会议应到监事 3

人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、会议审议情况

    经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

    1、《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司

2023 年前一季度的经营成果和财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2023 年第一季度报告》编制


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和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、同意公司按时披露《公司 2023 年第一季度报告》。

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期

一致。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          安徽新力金融股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 15 日




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