证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2020-018 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2020 年第四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2020 年 4 月 29 日以现场与通
讯相结合的方式召开了 2020 年第四次董事会会议。本次会议应参加
董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了公司 2020 年中国准则第一季度报告全文、摘要
以及国际准则第一季度报告。
    据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了公司全资子公司之间吸收合并的议案。（详见临
时公告 2020-019 号）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药
股份有限公司、天津金耀集团有限公司共同出资设立天津医药集团营
销管理有限公司的关联交易议案。
    根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，拟由
天津市医药集团有限公司、天津中新药业集团股份有限公司、天津力
生制药股份有限公司、天津金耀集团有限公司共同出资设立天津医药


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集团营销管理有限公司（公司名称以登记机关依法核准为准）。该公
司作为国内营销管理平台，将发挥集团化管理优势，主要关注企业政
策研判、竞品分析、市场策划、指标分解、资源统筹、营销培训等市
场共性问题并提出平台解决方案。
    该公司注册资本为 500 万元人民币，各方均以货币资金出资，具
体出资情况如下：
                                       出资额
             出资方                                    股权占比
                                   （人民币：万元）
天津市医药集团有限公司                     250              50%
天津中新药业集团股份有限公司               100              20%
天津力生制药股份有限公司                   75               15%
天津金耀集团有限公司                       75               15%
            合 计                          500              100%
    该公司经营范围为：市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
编辑、出版、发行刊物；从事广告业务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。上述经营范围以登记机关依法
核准为准。
    公司本次出资人民币 100 万元参与设立该公司，占公司最近一期
经审计净资产的 0.02%，不会对本公司的持续盈利能力、损益及资产
状况产生重大影响。该事项无须提交股东大会审议。
    公司董事唐铁军、张平作为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                          天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                       2020 年 4 月 30 日
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