证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2021-029 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2021 年第五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日以通讯方式
召开了 2021 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参
加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有

关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了提名郭珉先生为公司董事候选人的议案。（简历
请参见附件）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了推举董事李颜女士代为履行董事长职责的议案。
    李立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。为
保证公司各项工作持续高效推进，董事会推举董事李颜女士代为履行

董事长职责，直至新任董事长产生之时止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。
    1．审计委员会成员：刘育彬（主席）、王刚、李清
    2．提名委员会成员：李清（主席）、唐铁军、王刚
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请
召开 2021 年第一次临时股东大会。

                                  1
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
   以上第一项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批

准。
   特此公告。




                             天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                       2021 年 7 月 21 日




                                  2
附件：


    郭珉先生简历：男，1971 年 9 月出生，获长江商学院工商管理
硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。2005 年 3 月
至今，担任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2017 年 9 月至

今，担任深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长；2021 年 3 月 26 日至
今，担任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人。




                              3