证券代码：600329          证券简称：达仁堂       编号：临 2022-029 号


                津药达仁堂集团股份有限公司
                2022 年第五次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       津药达仁堂集团股份有限公司于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召
开了 2022 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加
董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关
召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，
会议审议通过了聘任王磊女士为公司总经理的议案。（简历请参见附
件）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部
分股权的议案。
    董事会同意公司通过协议转让方式以不超过 9 元/股的价格分阶
段收购天津中新科炬生物制药股份有限公司（简称“科炬生物”）现有
股东（不包括天津市医药集团有限公司）不超过 11,968,599 股股权，
合计总投资不超过 10,771.74 万元，占公司最近一期经审计归母净资
产的 1.69%。
    公司将于 2022 年 8 月 22 日与汪良明、陈喆两位交易对方签署《股
份转让协议》，约定以 9 元/股的价格分别受让汪良明持有的科炬生物
3,075,000 股股权、陈喆持有的科炬生物 2,660,899 股股权，交易价格


                                  1
合计 51,623,091 元。本次交易不构成关联交易，且不构成重大资产重
组。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                          津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 8 月 23 日




                               2
附件：


    王磊女士简历：女，1971 年 8 月出生，正高级工程师，研究生
学历，工学博士学位。自 1993 年 7 月入职天津中新药业集团股份有
限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新
药业工业部、乐仁堂制药厂。2013 年 5 月至 2013 年 6 月，任天津中
新药业集团股份有限公司监事；2014 年 6 月 24 日至 2018 年 3 月，
历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015 年 5
月至 2018 年 5 月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018 年
3 月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经
理、副董事长；2022 年 1 月至今，任天津市医药集团营销管理中心
副总经理。




                               3