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公司公告

达仁堂:达仁堂关于对子公司投资的关联交易公告2022-09-10  

                        证券代码:600329          证券简称:达仁堂         编号:临 2022-032 号


              津药达仁堂集团股份有限公司
            关于对子公司投资的关联交易公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示:
     本公司拟向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增资 4,320
        万元。
     本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、张平作为关联董事回避了该议
        案的表决。
     本次交易未构成重大资产重组。
     过去 12 个月,公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、
        提供劳务、出租房屋、承租房屋类交易,累计交易金额 1,785.59 万元,
        占公司最近一期经审计归母净资产的 0.28%。


    一、投资项目概述
    津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第五次董事会,审议通过了“公司
收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案”。2022
年 8 月 22 日,公司与汪良明、陈喆两位交易对方签署《股份转让协
议》,分别受让汪良明持有的天津中新科炬生物制药股份有限公司(以
下简称“科炬生物”)3,075,000 股股权、陈喆持有的科炬生物 2,660,899
股股权。本次收购完成后,公司持有科炬生物 12,728,899 股股权,占
总股本的 47.85%。公司于 2022 年 8 月 23 日进行了信息披露,详见
临时公告 2022-29 号、2022-30 号。2022 年 9 月 5 日,公司已收到全


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国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于科炬生物特定事项协议
转让申请的确认函》(股转函[2022]2972 号)。股份过户登记手续完成

后,公司将成为科炬生物的控股股东。
    2022 年 9 月 9 日,公司召开 2022 年第六次董事会,会议审议通
过了“公司向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增资暨

签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发行股
票认购协议》的议案”。公司以参与科炬生物定向融资方式,认购其
定向发行股票 540 万股,每股单价为 8 元/股,即向其增资 4,320 万元。

投资金额占公司最近一期经审计归母净资产的 0.68%。
    本次增资完成后,科炬生物总股本由 2,660 万股变更为 3,200 万
股;公司持有科炬公司的股权由 12,728,899 股变更为 18,128,899 股,
持股比例由占总股本的 47.85%变更为 56.65%。
    公司控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)
持有科炬生物 750,000 股股权,占总股本的 2.82%。医药集团未参与
本次科炬生物的定向融资项目。
    医药集团作为本公司关联方,相关关联董事郭珉、张铭芮、张平
回避表决此议案。公司现有 8 名董事中,其余 5 名非关联董事均同意
该项议案。全体独立董事均同意该项议案。
    本次交易未构成重大资产重组。
    二、关联人介绍
    1、关联人关系介绍
    天津市医药集团有限公司是本公司控股股东,持有本公司
42.811%股权。同时,本公司与医药集团均是科炬生物股东,本公司
持有科炬生物 47.85%股权,医药集团持有科炬生物 2.82%股权。
    医药集团未参与本次科炬生物的定向融资项目。

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    2、医药集团基本情况
    公司名称:天津市医药集团有限公司
    注册地址:天津市河西区友谊北路 29 号
    法定代表人:张铭芮
    成立时间:1996 年 6 月 27 日
    注册资本:549,295 万元
    经营范围:一般项目:化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;
仪器仪表销售;五金产品零售;五金产品批发;玻璃仪器销售;纸制
品销售;橡胶制品销售;环境保护专用设备销售;卫生用品和一次性
使用医疗用品销售;日用化学产品销售;家用电器销售;通讯设备销
售;仪器仪表修理;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险
化学品等需许可审批的项目);品牌管理;广告发布;广告制作;医
学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;发
酵过程优化技术研发;细胞技术研发和应用;信息咨询服务(不含许
可类信息咨询服务);科技中介服务;计算机及办公设备维修;劳务
服务(不含劳务派遣);摄影扩印服务;洗染服务;技术进出口;货
物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品
销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销
售预包装食品);保健食品(预包装)销售;非居住房地产租赁。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支
机构经营:许可项目:房地产开发经营;药品批发;药品零售;兽药
经营;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;期刊出版。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)。


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    三、投资标的基本情况
    1、科炬生物基本情况
    公司名称:天津中新科炬生物制药股份有限公司
    成立时间:2003年5月27日
    统一社会信用代码:9112011674912841XT
    公司类型:股份有限公司(中外合资)
    公司注册与办公地址:天津经济技术开发区第六大街 65 号

    公司法定代表人:孔德茂
    注册资本:2,660 万元
    公众公司情况:公司于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。证券简称:科炬生物,证券代码:872334。
    股权关系:本公司持有科炬生物公司 12,728,899 股股份,占其总
股本的 47.85%,为其控股股东。本公司控股股东医药集团持有其

750,000 股股份,占其总股本的 2.82%。
    公司行业性质:医药制造业
    公司经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器
械生产;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出
口;消毒器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗
器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;电子专用设备制造;其他电子器件制造;通用设备制造(不
含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)
    2、经营情况

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    根据最近一期经审计的财务报告显示,截至 2021 年 12 月 31 日,
科炬生物总资产 11,000.90 万元,归属于股东的净资产 1,121.19 万元,

累计实现营业收入 5,694.01 万元,实现归属于股东的净利润-5,088.50
万元。截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的财务报告显示,科炬生物总
资产 10,094.79 万元,归属于股东的净资产-422.01 万元,累计实现营

业收入 1,794.50 万元,实现归属于股东的净利润-1,543.20 万元。
    四、投资合同的主要内容
    公司拟与科炬生物签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股
份有限公司定向发行股票认购协议》,《认购协议》的主要条款如下:
    1、股票品种、认购价款和认购数额
    (1)科炬生物(即:甲方)本次定向发行股票的数量不超过
5,400,000 股,其中本公司(即:乙方)以现金方式认购甲方本次定
向发行不超过 5,400,000 股普通股票。
    (2)乙方本次认购的股票每股单价为 8 元。据此,乙方本次认
购甲方上述定向发行股票需向甲方缴付认购款共计不超过人民币
43,200,000 元。
    若甲方股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派发
股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行数量和发行价格将
进行相应调整。
    (3)若本次定向发行的股票总数应证券监管部门要求或因监管
政策变化而予以调减的,则乙方本次所认购的股票数量原则上按其认
购比例相应调减。
    2、股票的限售期
    乙方本次认购股份不存在自愿限售及法定限售,无限售安排。
    3、协议的生效条件


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    本协议在下述全部条件均满足后生效:
    (1)经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章;
    (2)本次定向发行股票事项获得甲方董事会、股东大会及乙方
董事会审议批准;
    (3)取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函或同
意发行的函。
    上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为本协议生效日。
    五、本次投资的目的与影响
    科炬生物处于医药行业中的体外诊断(IVD)行业,细分行业属
于 POCT(英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写,中文译为
现场即时检测)行业。其主要业务为快速检测试剂及相关仪器设备的
研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的 POCT 产
品和解决方案。科炬生物以其创立的集成管理式 POCT(MI-POCT)
系统为主体,发展免疫层析基层 POCT 和微流控精准 POCT。免疫层
析 POCT 为国家分级诊疗体系的建设,精准扶贫,医养结合等提供适
宜的解决方案;微流控精准 POCT 采用微流控和免疫荧光技术,构建
精准 POCT 技术平台,以精准检测助推精准医疗,引领了 POCT 发展
新方向。
    当前,POCT 行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发
展前景较好的赛道,其微流控技术相较于传统技术具有一定先进性。

在看好该细分行业未来前景的基础上,公司拟以科炬生物为基地,打
造 IVD 行业尤其是 POCT 领域的发展平台。科炬生物成为我公司控
股子公司后,公司助力科炬生物实现可持续、高质量发展,本次增资
是为其做大做强、做精做专 POCT 领域相关产品的研发以及市场推
广,提升整体竞争力水平而提供的有力支持。该事项不存在损害公司

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及公司股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定,

公司 3 名独立董事,就公司向控股子公司天津中新科炬生物制药股份
有限公司增资暨签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限
公司定向发行股票认购协议》的议案进行了事前核查并发表独立意

见:
    1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定,关联董事回避了表决。

    2、公司拟向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增
资暨签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发
行股票认购协议》,均遵循平等自愿、互利互惠的原则,未影响本公
司的独立性,没有损害上市公司及中小股东的利益。
    3、上述交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效的法
律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
    七、历史关联交易情况(日常关联交易除外)
    过去 12 个月,公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接
受劳务、提供劳务、出租房屋、承租房屋类交易,累计交易金额 1,785.59
万元,占公司最近一期经审计归母净资产的 0.28%。
    公司不存在与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
    八、备查文件
    1、津药达仁堂集团股份有限公司 2022 年第六次董事会决议;
    2、独立董事事前认可意见;
    3、独立董事意见;
    4、附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发

                                7
行股票认购协议》。
    特此公告。




                     津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                             2022 年 9 月 10 日




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