证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临 2022-034 号


               津药达仁堂集团股份有限公司
                 关于公司董事辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会于 2022 年 10 月 27 日收到张平先生的书面辞呈，张

平先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。辞职后张平先生不再

担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张平先生的辞职自

书面辞呈送达董事会之日起生效。张平先生的辞职，未导致公司董事

会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生

产经营产生影响。

    公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。

    在此，本公司对张平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心的感谢。

    特此公告。



                             津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 28 日