证券代码：600329        证券简称：达仁堂        编号：临 2023-002 号


              津药达仁堂集团股份有限公司
              2023 年第一次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    公司于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开 2023 年第一次监事会会
议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程
的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于第三次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第四次回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。

    根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019
年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司
2021 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性

股票回购价格分别调整为 6.10 元/股和 8.09 元/每股。鉴于公司未达到
第一个与第二个解除限售期的业绩考核条件，公司决定对第一个与第
二个解除限售期的限制性股票合计 2,673,000 股回购注销；同时，对

激励对象中 10 名激励对象因退休原因，4 名激励对象因工作变动已
离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公
司决定取消上述 14 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除

限售的全部限制性股票合计 520,000 股。本次回购注销的已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 3,193,000 股，占公司股本总额的 0.41%，
本次首次授予回购注销的限制性股票价格为 6.10 元/股加上银行同期
定期存款利息之和，预留授予回购注销的限制性股票价格为 8.09 元/
股加上银行同期定期存款利息之和。

    本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,250,076 股，
公司注册资本也减少至 770,250,076 元。公司将于本次回购完成后依
法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计

划的实施。
    经监事会审议认为：根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草
案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的相关规定，本次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并
回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对第一个与第二
个解除限售期的限制性股票进行回购注销，同意对 14 名不符合激励
条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并
根据 2021 年度权益分派实施情况调整回购价格。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                          津药达仁堂集团股份有限公司监事会
                                    2023 年 1 月 11 日