证券代码：600333              证券简称：长春燃气               公告编号：2022-001


                        长春燃气股份有限公司
                     八届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会于 2022 年 4
月 28 日 9:30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，
实际到会 11 人。公司监事、财务总监列席了会议。会议由公司董事长张志超主
持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过《关于公司聘请审计机构及确定其报酬的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   8、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   9、审议通过《公司关于 2021 年度资产计提减值、坏账准备的议案》
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   10、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   11、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会相关事宜的议案》

   2021 年度股东大会召开时间另行通知。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   以上议案 1-6 需提交公司股东大会审议。

   相关议案的详细内容请见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

   特此公告。
                                                长春燃气股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 4 月 30 日