证券代码：600343          股票简称：航天动力                编号：临 2018-046


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                      关于董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年
11 月 30 日收到公司董事会秘书崔积堂先生的书面辞职报告，崔积堂先生因工作
调整，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相
关规定，崔积堂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。崔积堂先生辞去
董事会秘书、副总经理职务后仍在公司担任其他职务。
    崔积堂先生在任职公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对崔积堂
先生为公司发展所做的重大贡献表示衷心地感谢！
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事
会秘书空缺期间，暂由公司董事长周利民先生代行董事会秘书职责。公司董事会
将尽快完成董事会秘书聘任工作。


    特此公告。


                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 1 日




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