证券代码：600343           股票简称：航天动力               编号：临 2018-050


                     陕西航天动力高科技股份有限公司
                       关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日

召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为

公司 2018 年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年。

     中审众环为公司 2017 年度财务报告提供审计服务，能够恪守独立、客观、公

正的原则，工作尽职尽责，审计成果能够真实、准确地对公司的年度财务状况和经

营成果进行评价，建议继续聘请中审众环为公司 2018 年度财务报告审计机构。同

时，作为公司的内部控制审计机构，中审众环能够依据《企业内部控制基本规范》

《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的

有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作，

提议继续聘请中审众环为公司 2018 年度内部控制审计机构。

     根据中审众环 2017 年度为公司及子公司提供审计服务的工作量与工作质量，

支付其审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用

20 万元。

    特此公告。

                                     陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 6 日



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