证券代码：600343           股票简称：航天动力              编号：临 2018-048


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、董事会会议召开情况
 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
 （二）本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 23 日以专人送达、电话、短信形
式发出，会议资料于 2018 年 11 月 30 日以专人送达、电子邮件形式发出；
 （三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 5 日在公司三楼会议室以现场方式召开；
 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人；独立董事宫蒲玲
女士因公出差，委托独立董事田阡先生代为表决。
   （五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员
列席会议。
 二、董事会会议审议情况
 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    同意聘任任随安先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
    由于任随安先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，
现指定任随安先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会
秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。该议案独立董事发表同
意意见。
    表决结果：同意 9 票     弃权 0 票      反对 0 票

    （二）审议通过《关于调整及聘任公司高级管理人员的议案》；

    1、同意聘任任随安先生为副总经理，任期至第六届董事会届满；

    2、同意聘任呼瑞先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满；

    3、同意聘任金群先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满；

    4、任随安先生不再担任公司财务总监职务，金群先生不再担任公司副总经
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理。

    该议案独立董事发表同意意见。

    表决结果：同意 9 票       弃权 0 票      反对 0 票
       （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
       本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2018-049 号公告。
       表决结果：同意 9 票   弃权 0 票    反对 0 票
       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

       （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报
告、内部控制审计机构，根据 2017 年度审计工作情况，支付 2017 年度审计费用
共计 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元。
       本议案经独立董事事前认可发表同意意见，经审计委员会审议通过，内容
详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公司临 2018-050 号公告。
       表决结果：同意 9 票    弃权 0 票     反对 0 票
       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       （五）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
       决定于 2018 年 12 月 21 日下午 14：00，以现场表决结合网络投票的方式召
开公司 2018 年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2018-051 号公告。
       表决结果：同意 9 票    弃权 0 票     反对 0 票
       三、上网公告附件
       公司董事会秘书及其他高级管理人员简历。
    特此公告。
                                     陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 6 日
    附件：董事会秘书及其他高级管理人员简历
    1.任随安，男，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学专科，会计师。
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    1982 年 8 月至 1994 年 7 月在 067 基地 11 所财务科、筹建处、财经处工作；
1994 年 8 月至 1994 年 12 月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理；1995 年
1 月至 1997 年 9 月在 067 基地 11 所财经处工作；1997 年 9 月至 2000 年 1 月任
西安华宇特种泵有限公司财务部经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月任航天动力人
力资源部副经理；2001 年 1 月至 2002 年 8 月任航天动力人力资源部经理；2002
年 8 月至 2004 年 1 月任航天动力副总经济师兼华宇特种泵分公司经理；2004 年
2 月至 2007 年 3 月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；
2007 年 3 月至 2007 年 7 月任航天动力党委副书记兼纪委书记；2007 年 7 月至
2014 年 9 月任航天动力党委副书记兼纪委书记、工会主席；2014 年 9 月至今任
航天动力财务总监。
    2.金群，男，1968 年 6 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工
程师。
    1989 年 7 月至 1996 年 7 月任 16 所 7171 厂六室设计员；1996 年 7 月至 1999
年 12 月任 7171 厂昌达公司、天庆公司管理人员；2000 年 1 月至 2003 年 3 月任
航天动力规划发展部、财务证券部业务员；2003 年 3 月至 2004 年 11 月任航天
动力证券部副经理；2004 年 11 月至 2005 年 7 月任航天动力财务部副经理；2005
年 7 月至 2010 年 8 月任航天动力财务部经理；2010 年 8 月至 2012 年 3 月任航
天动力总经理业务助理兼规划发展部经理；2012 年 3 月至 2018 年 2 月任航天动
力总经理业务助理兼西安航天华威化工生物工程有限公司财务总监；2018 年 2
月至今任航天动力副总经理。

    3.呼瑞，男，1962 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高
级会计师。
    1982 年 8 月至 1994 年 1 月任 067 基地财务处助理员；1994 年 1 月至 1994
年 12 月任 067 基地财务处处长助理；1994 年 12 月至 1996 年 6 月任 067 基地财
务预算处副处长；1996 年 6 月至 1998 年 3 月任 067 基地财务部综合财务处副处
长；1998 年 3 月至 2002 年 4 月任 067 基地财务部综合财务处处长；2002 年 4 月
至 2004 年 4 月任航天六院财务部综合财务处处长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月
任航天六院审计部正处级审计员；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任航天六院审计
部副部长；2011 年 7 月至 2016 年 11 月任航天六院审计与风险管理部副部长；
2016 年 11 月至 2017 年 4 月任航天动力党委副书记、工会负责人；2017 年 4 月

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至 2018 年 1 月任航天动力党委副书记、工会主席；2018 年 1 月至今任航天动力
党委副书记兼纪委书记、工会主席。




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