证券代码：600343           股票简称：航天动力              编号：临 2019-007


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                       关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江
苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；江苏航天水力设备有限公司（以下
简称“江苏水力”）。
    ●本次担保合计金额：12,500 万元。
    ●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款 5,000 万元提供全额担保，
同时另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例
（49%）为公司提供反担保，反担保金额 2,450 万元。
    ●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在
逾期情况。


    一、担保情况概述

    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科
技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 500 万元流动资金贷款提供担
保，期限 3 年；同意为江苏机电在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，
期限 1 年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反
担保金额为 2,450 万元；同意为江苏水力在财务公司的 7,000 万元流动资金贷款
提供担保，期限 1 年，以上担保无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况

    (一)宝鸡航天动力泵业有限公司
    注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号
    法定代表人：任随安
    注册资本：6,000 万元人民币


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    经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系
统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭
压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系
统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制
造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电
器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务状况： 截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 25,953.41 万元，净资产
12,291.42 万元，负债总额 13,661.99 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流
动负债总额 13,197.41 万元，资产负债率为 52.64%。2018 年实现营业收入
9,001.57 万元，净利润 111.03 万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审
计）。
    子公司类型：全资子公司。
    （二）江苏航天动力机电有限公司
    注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号
    法定代表人：申建辉

    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、
直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

    财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 34,047.50 万元，净资产
15,051.49 万元，负债总额 18,996.01 万元，其中银行贷款总额 8,000 万元，流
动负债总额 18,988.51 万元，资产负债率为 55.79%。2018 年实现营业收入
19,393.82 万元，净利润 259.61 万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所
审计）。
    子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份，江苏
大中持有江苏机电 49%的股份。
    （三）江苏航天水力设备有限公司
    注册地点：高邮市经济开发区波司登大道 8 号
    法定代表人：李彦喜
    注册资本：21,219.75 万元人民币
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    经营范围：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备
制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
    财务状况： 2018 年 12 月 31 日，江苏水力资产总额 54,418.85 万元,净资
产 29,118.70 万元,负债总额 25,300.15 万元，其中银行贷款总额 8,300 万元，
流动负债总额 23,407.87 万元，资产负债率为 46.49%。2018 年实现营业收入
17,543.04 万元，净利润 875.71 万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所
审计）。
    江苏水力股东及出资比例情况如下表：
                                            出资额
              股东名称                                出资比例（%）
                                          （万元）
  陕西航天动力高科技股份有限公司          10,719.75       50.52
       西安航天泵业有限公司                 7003.5        33.00

                   葛杰人                 1,923.075        9.06

                   钱文恩                  524.475         2.47

                   严晓平                   349.65         1.65

                   方霭荣                   349.65         1.65
                    徐驰                    349.65         1.65
                    合计                  21,219.75      100.00
    注：上述股东，西安航天泵业有限公司为本公司控股子公司，其他五名自然
人股东为具有完全民事行为能力的中国公民，与本公司无关联关系。
    三、担保协议的主要内容
    （一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：
    担保方式：连带责任保证；
    担保金额：贷款额度不超过 500 万元，以银行实际放款金额为准；
    担保期限：3 年；
    反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
    （二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：
    担保方式：连带责任保证；


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    担保金额：贷款额度不超过 5,000 万元，以银行实际放款金额为准；
    担保期限：1 年；
    反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持
股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 2,450 万元。
    （三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：
    担保方式：连带责任保证；
    担保金额：贷款额度不超过 7,000 万元，以银行实际放款金额为准；
    担保期限：1 年；
    反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
    四、董事会意见
    上述为子公司借款提供担保，能够满足子公司日常经营资金需求。公司可以
及时掌握子公司营运情况和资信状况，偿还债务能力能够得到保障；为江苏机电
担保事项，另一股东单位江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，风险可控。
因此公司董事会同意为上述三家子公司提供担保。上述担保事项经公司独立董事
事前认可，并基于独立判断发表同意意见。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本报告日，公司累计提供担保总额为 40,122 万元（含本次担保），担保
总额占公司最近一期经审计净资产的比例 18.18%。公司不存在逾期担保情况。
    六、上网公告附件
    （一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
    （二）宝鸡泵业、江苏机电、江苏水力最近一期财务报表。

    特此公告。
                               陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                         2019 年 3 月 23 日




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