证券代码：600343              股票简称：航天动力            编号：临 2019-004


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电话、短信形式
发出，会议资料于 2019 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次监事会会议于 2019 年 3 月 21 日在公司监事会办公室以现场表决方
式召开；
    （四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
    （一）通过《2018 年度监事会工作报告（草案）》；
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票        反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）通过《公司 2018 年度财务决算报告（草案）》；
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票        反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （三）通过公司 2018 年年度报告及摘要；
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    监事会成员审阅了公司 2018 年度财务报告和中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的众环审字（2019）080079 号《审计报告》，认为公司 2018 年度财务
报告真实反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制
度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真
实反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人


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员有违反保密规定的行为。
    （四）通过《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》；
    表决结果：同意 7 票     弃权 0 票     反对 0 票
    内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2019-005 号公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （五）通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 7 票     弃权 0 票     反对 0 票
    内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2019-006 号公告。
    （六）通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
    表决结果：同意 7 票     弃权 0 票     反对 0 票
    内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2019-009 号公告。
     特此公告。


                                     陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 23 日




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