证券代码：600343        证券简称：航天动力    公告编号：临 2020-001


                陕西航天动力高科技股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会的再次延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 13 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 1 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股         600343       航天动力          2019/12/12




二、     股东大会延期原因


    鉴于需提交股东大会审议的《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股
权暨关联交易的议案》涉及的资产评估报告正在履行有权国有资产监督管理部门
的备案程序，结合预计备案程序履行完毕时间，公司决定将 2019 年第一次临时
股东大会延期至 2020 年 2 月 13 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 2 月 13 日   14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 13 日
                         至 2020 年 2 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 11

   月 9 日刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:

   临 2019-057）。



四、   其他事项


   1、会议登记时间变更为：2020 年 2 月 11 日、12 日（上午 8：30-11：30 下
   午 14：00-17：00），会议登记方式不变。
   2、联系方式：
   联系人：张秋月
   联系电话：029-81881823
   传真号码：029-81881812
   地点：西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字
   邮编：710077
3、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
4、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表
示感谢！



                             陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 8 日