陕西航天动力高科技股份有限公司
                      2021 年度董事会审计委员会履职报告
            根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规

       则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公

       司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，陕西航天动

       力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极

       开展工作，认真履行职责，现就公司审计委员会 2021 年度的工作情

       况报告如下：

            一、审计委员会基本情况

            公司第七届董事会审计委员会由王锋革先生、张立岗先生、张长

       红先生三名董事组成，其中王锋革先生、张立岗先生为独立董事,审计

       委员会主任由会计专业人士王锋革先生担任。

            二、2021 年度审计委员会召开情况

            2021 年度，审计委员会共召开 5 次会议，其中审议公司定期报

       告会议 4 次。全体委员履职尽责，以现场会议或通讯会议的方式出席

       了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、

       会议记录进行了签字确认。具体情况如下：

序号   会议时间                      审议事项         成员     出席情况   审议结果

                                                      王锋革
 1     2021-04-09   审计委员会与会计师沟通会          张立岗   全体出席   全票通过
                                                      张长红




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                 审议通过《公司 2020 年度财务报告》

                 审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

                 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
                                                                  王锋革
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    2021-04-26   审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出     张立岗   全体出席

                 具的《内部控制审计报告》                         张长红              全票通过

                 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常经营关联交
                 易金额的议案》
                 审议通过《审计委员会 2020 年度履职报告》

                 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

                 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用   王锋革
3   2021-08-18                                                    张立岗   全体出席
                 情况专项报告》                                                       全票通过
                                                                  张长红
                 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
                 的议案》
                                                                  王锋革
4   2021-10-27   审议通过《公司 2021 年第三季度报告》             张立岗   全体出席   全票通过
                                                                  张长红
                                                                  王锋革
5   2021-12-7    审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》           张立岗   全体出席   全票通过
                                                                  张长红

          三、2021 年度审计委员会履职情况

          （一）监督及评估外部审计机构工作

          1．监督及评估外部审计机构工作

          审计委员会于 2021 年 12 月 7 日召开会议，认真审核了中兴华会

    计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的资质情况及履

    职能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守

    独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司的审计工作。为公司出

    具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

          同时，中兴华能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制

    体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，确保
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公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    2.向董事会提出聘请建议

    审计委员会经表决同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会

审议，本议案由第七届董事会第十三次会议审议通过，经 2020 年第

二次临时股东大会批准，同意续聘中兴华为公司 2021 年度财务报告

审计机构及内部控制审计机构。

    3 对外部审计机构提出薪酬建议

    本期财务报告审计费用 60.00 万元（含税），内控审计费用 20.00

万元（含税），合计人民币 80.00 万元（含税）。2021 年度审计收费定

价原则与 2020 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需

投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收

费率以及投入的工作时间等因素定价。审计委员会认为收费合理，符

合实际。并经审核，公司实际支付费用与公告披露费用数据相符。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部制定的《年度内部

审计工作计划》，认可了该计划的合理性、可行性，同时督促公司审

计部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性建议，

使内部审计工作有效运行。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内

部审计工作存在重大问题。

    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会审阅了公司《2020 年度财务报告》《2021

年第一季度财务报告》《2021 年半年度财务报告》《2021 年第三季度

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财务报告》。经审阅，审计委员会认为公司财务报告的编制符合《企

业会计准则》的要求，内容不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为

及重大错报等情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计

变更等事项，报告内容真实、准确、完整，客观、公正的反映了公司

各期财务状况和经营成果。

    （四）对公司进行专项审计并发表意见

    1.公司募集资金使用情况

    报告期内，审计委员会对公司募集资金存放及使用情况进行了审

核。我们认为公司对以上事项履行了必要的审批程序，决策和审议程

序符合有关法律、法规的规定。公司已按照相关法律法规及公司管理

制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务，不存在违规

情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    2.公司关联交易事项

    报告期内，审计委员会对公司关联交易情况进行了审核。根据公

司关联交易决策制度，我们认为公司 2021 年度预计和实际与关联方

发生的关联交易情况均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交

易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不

会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类

业务比例较小，不会对关联方形成依赖。

    （五）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会充分发挥专业优势，积极督促公司内部控

制制度建设工作，指导公司内部审计部门完成公司内部控制自我评价

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工作，并指导公司审计部开展内控评价工作，按照《公司法》《证券

法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和中国证监

会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了完善的内部控制体系，

并得到有效执行。报告期内不存在重大缺陷，能够适应公司现行管理

的要求和发展的需要。

    （六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的

沟通

    在会计师进场前，审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法、

审计重点等审计总体策略与外审机构进行了充分的讨论与沟通。审计

委员会严格按照履职规范和要求，充分发挥监督职能和沟通优势，与

公司管理层、财务部门、内部审计部门及相关业务部门和中兴华进行

沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作。

    在审计过程中，审计委员会重视与审计人员的工作沟通，督促其

配合公司及时提交审计报告，双方就审计过程中发现的问题进行了充

分的沟通和交流，未发现重大事项和重大遗漏，年审各阶段工作均有

序开展并及时完成。

    在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公

司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有

效的沟通，能够及时发现问题并解决，提高审计效率，降低审计成本。

    四、总体评价

    2021 年，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽

职守，努力履行相关职责。较好地完成了公司交办的各项工作，为提

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高公司治理水平做出了积极贡献。

    2022 年，审计委员会将依据《公司章程》《董事会审计委员会议

事规则》等相关规定，继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、

客观、公正、公平的职业操守，更好地发挥审计委员会的作用，继续

关注公司的财务信息、内部控制、内部审计、外部审计等公司重大事

项，提升履职的独立性、专业性、有效性，充分发挥监督和审查作用，

维护公司及全体股东的共同利益，促进公司规范运作，帮助公司健康

稳定发展。




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（本页无正文，为航天动力 2021 年度董事会审计委员会履职报告签字页）




      审计委员会委员： 王锋革


                                 张立岗          t 仓牙闷
                                张长红




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