陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
           关于公司第七届董事会第十七次会议
                  相关议案的事前认可意见

    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第十七次会议将于 2022 年 4 月 27 日召开，我们作为公司的独

立董事，现对公司第七届董事会第十七次会议将审议的相关议案发表

事前认可意见如下：


    一、关于预计 2022 年度日常关联交易金额的事前认可意见

    我们对相关资料进行了认真审查，认为预计的关联交易系公司日

常经营需要，符合国家有关法律法规规定，遵循了市场交易原则，符

合公司长期战略发展要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议，

关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生应在审议该议案时回避

表决。

    二、关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨

关联交易的事前认可意见

    本次董事会拟审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金

融服务协议>暨关联交易的议案》。在召开董事会会议前，公司向我们

提交了本次关联交易有关事项的详尽资料。通过认真查阅和审议，现

发表如下意见：航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人控制的

企业，本议案构成关联交易。航天科技财务有限责任公司符合为公司
提供各项金融服务的资质，亦能够为公司提供公平合理的利率政策，

符合公司经营发展的需要。同意将《关于与航天科技财务有限责任公

司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第

十七次会议审议，关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生应在

审议该议案时回避表决。

    三、《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告》的事前

认可意见

    风险评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理

和风险管理状况。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发

生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与其之间发生的

关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权

益的情形。同意将此议案提交董事会审议，关联董事应该在审议该议

案时回避表决。

    四、《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置

预案》的事前认可意见

    公司制定的《金融业务风险处置预案》可以有效防范、及时控制

和化解公司在航天科技财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，

保障资金安全和流动性，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

同意将此议案提交董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表

决。