证券代码：600343              股票简称：航天动力             编号：临 2022-016


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 16 日发出，以专人送达、电话、短
信形式发出，会议资料于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 27 日在公司中心会议室以现场表决方式
召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告（草案）》；
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票     反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告（草案）》；
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票     反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》；
    监事会成员审议公司 2021 年度利润分配方案（预案）认为：公司 2021 年度利
润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监
事会同意《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》。
    内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2022-017 号公告。
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票     反对 0 票

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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要；
    监事会对公司 2021 年年度报告进行了审阅，认为：公司 2021 年年报编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度
报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、
重大遗漏；2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控
管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定；亦未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票       反对 0 票
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案》；
    详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司临 2020-018 号公告。
    表决结果：同意 7 票      弃权 0 票         反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2022-019 号公告。
    表决结果：同意 7 票       弃权 0 票         反对 0 票
     （七）审议通过公司 2022 年第一季度报告；
     监事会对公司 2022 年第一季度报告进行审阅，认为：公司 2022 年第一季度报
告真实、准确的反映了公司 2022 年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述、重大遗漏；2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和内控管理制度的各项规定；2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 7 票          弃权 0 票              反对 0 票
     （八）审议通过《关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；


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     监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相
关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备
的决策程序合法。监事会同意本次关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准
备的事项。
    内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2022-022 号公告。
     表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     （九）审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》；
    内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2022-023 号公告。
     表决结果：同意 7 票   弃权 0 票       反对 0 票
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     （十）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处
置预案》；
     内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
     表决结果：同意 7 票   弃权 0 票       反对 0 票
     （十一）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
     内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
     表决结果：同意 7 票   弃权 0 票       反对 0 票
     （十二）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
     监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，
有利于加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的
权益和广大投资者利益，监事会同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
    内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2022-024 号公告。


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     表决结果：同意 7 票   弃权 0 票       反对 0 票
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     特此公告。
                                       陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 29 日




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