证券代码：600343           股票简称：航天动力              编号：临 2022-024


                     陕西航天动力高科技股份有限公司
                   关于为公司及董监高购买责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日
召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议了《关于为
公司及董监高购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范
围内更充分地行使权力、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人
员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。责任保险的相关方案如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1.投保人：陕西航天动力高科技股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险
公司协商确定的范围为准）
    3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
    4.保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准）
    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层
办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    我们对《关于为公司及董监高购买责任险的议案》进行了审核，认为购买公司
及全体董事、监事和高级管理人员责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公
司及全体董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履
行职责，促进公司健康发展。本次购买董监高责任险事项，不存在损害公司及股东

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特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年
度股东大会审议。
   三、监事会意见
    公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于加强
风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大
投资者利益，监事会同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
    四、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十七次会议决议；
    （二）公司第七届监事会第十三次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。


                                    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 29 日




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