证券代码：600343           股票简称：航天动力               编号：临 2022-033


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 24 日以专人送达、电话、短信形式
发出；会议资料于 2022 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 29 日在公司中心会议室以现场表决方式
召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事九人，实际出席董事七人，董事卢振国先生
因公务委托董事李彦喜先生代为表决，独立董事张立岗先生因公出差委托独立董事
彭恩泽先生代为表决；
    （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司第七届董事会部分董事变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门
委员会能够充分发挥各委员的专业特长，顺利高效开展工作，同意对第七届董事会
各专门委员会委员进行调整，进一步优化专门委员会构成。
    调整后第七届董事会各专门委员会委员名单如下：

    序号           专门委员会       召集人                 委员


                                                         彭恩泽
     1             审计委员会       王锋革
                                                         张长红

                                                         王锋革
     2             提名委员会       张立岗
                                                         卢振国
                                                         张立岗
     3         薪酬与考核委员会     彭恩泽
                                                         申建辉


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证券代码：600343           股票简称：航天动力                      编号：临 2022-033


                                                                彭恩泽
                                                                李彦喜
     4             战略委员会           朱奇
                                                                卢振国
                                                                赵仕哲

    董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票     弃权 0 票        反对 0 票
    三、上网公告附件
    公司第七届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                     陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日




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