证券代码：600343              股票简称：航天动力               编号：临 2022-041


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电话、短信形式
发出，会议资料于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司第六会议室以现场表决方式
召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人，监事王林先生因公务委托监
事朱锴先生代为表决；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生委托监事朱锴先生代为主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过公司 2022 年半年度报告全文及摘要；
     监事会成员审阅公司 2022 年半年度报告认为：公司 2022 年半年度报告真
实、准确的反映了公司 2022 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述、重大遗漏；2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和内控管理制度的各项规定；2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证
券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的临 2022-042 号公告。

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证券代码：600343             股票简称：航天动力                   编号：临 2022-041


    表决结果：同意 7 票   弃权 0 票       反对 0 票
    （三）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。
     监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各
项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对航天科技
财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
     内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续
评估报告》。
    表决结果：同意 7 票   弃权 0 票       反对 0 票
    特此公告。
                                      陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 27 日




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