航天动力 2022 年第一次临时股东大会会议资料




 陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




           二〇二二年九月




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                              目       录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 3

关于补选公司董事的议案 ............................................ 5




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                陕西航天动力高科技股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议召开形式

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

     二、会议时间

     （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 15 日的
9:15-15:00。

     （二）现场会议时间：2022 年 9 月 15 日 14:30

     三、现场会议地点

     西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

     四、见证律师

     北京市嘉源律师事务所律师

     五、会议议程

     （一）主持人宣布会议开始

     （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份
数

     （三）提请股东大会审议如下议案

     审议《关于补选公司董事的议案》

     （四）股东提问和发言
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   （五）推选现场计票、监票人

   （六）现场股东投票表决

   （七）监票人、见证律师验票

   （八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果
进行汇总

   （九）复会，总监票人宣布表决结果

   （十）主持人宣读股东大会决议

   （十一）见证律师宣读法律意见书

   （十二）主持人宣布会议结束




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               陕西航天动力高科技股份有限公司

                    关于补选公司董事的议案

各位股东：
    鉴于陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李彦喜先
生因工作变动辞去董事职务，公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名薛晓
军先生为公司第七届董事会董事候选人。
    公司董事会提名委员会对薛晓军先生任职资格进行了审查，认为薛晓军先生
符合董事任职资格条件；2022 年 8 月 25 日，公司召开的第七届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意将公司控股股东西安航天
科技工业有限公司提名董事候选人薛晓军先生的提案，提交公司 2022 年第一次
临时股东大会进行选举，任期至第七届董事会届满。


    董事候选人薛晓军先生简历：
    薛晓军，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。
    1993 年 7 月参加工作，历任 067 基地（六院）11 所十一室设计员，航天六
院 11 所十一室副主管工艺师、副主任兼副主管工艺师、主任兼副主任工艺师、
主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，航天六院 11 所西安航天远征流
体控制股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长。现任陕西航天动力高
科技股份有限公司党委副书记、总经理。
    以上议案，请审议。




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