航天动力:航天动力第七届监事会第十五次会议决议公告2022-09-15
证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2022-046
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;
(二)本次监事会会议通知于 2022 年 9 月 8 日以专人送达、电话、短信形式
发出,会议资料于 2022 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件形式发出;
(三)本次董事会会议于 2022 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开;
(四)会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人;
(五)本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩
股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》;
监事会认为:本次控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司(以下简称
“航天华威”)增资扩股,公司放弃优先认缴出资权。增资完成后,公司对航天华
威的出资比例由 51.95%下降至 49%,航天华威成为公司参股子公司,公司更加专注
于核心技术和产业的发展,更多资源聚焦于节能环保及流体动力装备产业,做精做
强,提升公司经营效益和质量。我们同意《关于控股子公司西安航天华威化工生物
工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公司临 2022-047 号公告。
表决结果:同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资
金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》;
监事会认为:经核查,公司本次非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺
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底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营
对流动资金的需求、支持公司业务发展,有利于提高募集资金的使用效率;公司本
次使用结余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,未
违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。相关决
策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管
理制度》的规定。我们同意《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底
流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公司临 2022-048 号公告。
表决结果:同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 15 日
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